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3月29日，上午10:00，在公司22樓會(huì)議室召開(kāi)山東高速股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)賽志毅先生主持，會(huì)議共審議15個(gè)議案，分別是《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案》《2020年度利潤(rùn)分配的方案》《2020年年度報(bào)告及其摘要》《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度國(guó)內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》《2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》《2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告暨環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2020年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》《關(guān)于調(diào)整子公司業(yè)績(jī)承諾期并追加業(yè)績(jī)承諾的議案》《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度存貸款關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并投票表決，15個(gè)議案獲得全部通過(guò)。

同日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議在董事會(huì)結(jié)束后召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席伊繼軍先生主持，會(huì)議共審議6個(gè)議案，分別是《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2020年度利潤(rùn)分配的方案》《2020年年度報(bào)告及其摘要》《關(guān)于調(diào)整子公司業(yè)績(jī)承諾期并追加業(yè)績(jī)承諾的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并投票表決，6個(gè)議案獲得全部通過(guò)。

與會(huì)董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子表示肯定，尤其是公司面對(duì)新冠肺炎疫情給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的嚴(yán)峻形勢(shì)，勇克難關(guān)、扎實(shí)工作，在董事會(huì)堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)了路橋運(yùn)營(yíng)穩(wěn)步提升、重點(diǎn)工程加速推進(jìn)、對(duì)外投資收益創(chuàng)新高，公司治理愈加規(guī)范，股東回報(bào)進(jìn)一步升級(jí)，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，圓滿(mǎn)完成了股東大會(huì)下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)。公司將繼續(xù)保持戰(zhàn)略定力，積極穩(wěn)妥地融入資本市場(chǎng)發(fā)展大局，不斷打造“業(yè)績(jī)優(yōu)良、注重回報(bào)”的資本市場(chǎng)形象。